НАБУ повідомляє, що учасники злочинної організації на чолі з колишнім головою ФДМУ впродовж 2019-2021 років заволоділи понад 500 млн грн коштів «Одеського припортового заводу» та «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії». При цьому, йдеться в повідомленні, сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації Дмитра Сенниченка за весь час контролю «ОПЗ», становить понад 2 млрд грн.
Також, у повідомленні НАБУ не вказано імені організатора, проте з вказаних деталей, випливає, що йдеться про Дмитра Сенниченка, який очолював Фонд держмайна у 2019-2022 роках.
За інформацією детективів Бюро, Сенниченко домігся призначення «лояльних» керівників на «ОПЗ» та «ОГХК», що дало можливість привласнювати гроші.
Серед учасників злочинної організації, за даними НАБУ та САП (посади вказані на момент вчинення злочину):
🔻голова Фонду державного майна України
🔻наближена до голови ФДМУ особа
🔻радник голови ФДМУ
🔻два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди)
🔻в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»
🔻два власники ТОВ – переможця аукціону на «ОПЗ»
🔻дві фізичні особи – співучасники злочину
За даними слідства, корупціонер і хабарник Дмитро Сенниченко тричі виступив викривачем корупції, щоб створити «імідж особи, нетерпимої до корупційних проявів», а також, «щоб усунути «конкурентів» на «ОПЗ» і «ОГХК» та інших підприємствах зі сфери ФДМУ».